В рамках расследования по делу Delta Bank наложен арест на активы и объекты имущества бывшего председателя правления Delta Bank Нурлана Тлеубаева. Как сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в том числе санкционирован арест 100% доли зернового терминала.
По данным ведомства, Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства из Delta Bank через выдачу заведомо безвозвратных кредитов с 2012 по 2017 годы.
В ходе следствия были арестованы активы Тлеубаева и его родственников, в том числе элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в трех чешских компаниях, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США.
Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой.
В Фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества.
Нурлан Тлеубаев приговорен к 10 годам заключения. При этом расследование по делу АО «Delta Bank» выделено в отдельное производство. Агентством продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа.
В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются КазИнвестБанк, Банк Развития Казахстана и ЕНПФ.