Бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области незаконно получил субсидии на сумму 474 млн тенге, предоставив фиктивные документы о покупке саженцев малины. Часть полученных средств мужчина проиграл в казино, а часть вложил в ценные бумаги и на доходы приобрел квартиру и машину. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Подозреваемый использовал поддельные документы о покупке элитных саженцев малины сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге. Государство предоставило ему субсидии в размере 50% от этой суммы 474 млн тенге.
«С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге. В результате им незаконно получены субсидии — 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге», — проинформировали в пресс-службе АФМ.
Для отмывания этих доходов депутат заключил фиктивные договоры с 21 индивидуальным предпринимателем на выполнение работ по упаковке, погрузке и разгрузке саженцев. На основе этих договоров были обналичены 431 млн тенге.
Сообщается, что с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге. На эти деньги он приобрёл двухкомнатную квартиру в Алматы и автомобиль Toyota Highlander.
Кроме того, похищенные у государства 170 млн тенге бывший депутат проиграл в казино.
Имя подозреваемого не разглашается. В отношении него ведется расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и отмывания преступных доходов.