Преступная группировка с прошлого года заключала мнимые сделки, связанных с реализацией мяса. В результате было похищено из бюджета 1,6 млрд тенге.
Как выяснилось, руководил группой директор крупнейшего мясоперерабатывающего завода Костанайской области. В преступную группу также входили сотрудники и «партнеры» предприятия: подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица.
По версии следствия, крестьянские хозяйства сдавали на переработку несуществующую продукцию, а также продукцию с завышенным весом. Полученные субсидии участники делили между собой.
Расследование деятельности преступной группы проводит Агентство финансового мониторинга. Следствием установлены более 50 крестьянских хозяйств, вовлеченных членами ОПГ в преступную деятельность. Зарегистрировано 17 уголовных дел, связанных с созданием и деятельностью ОПГ. Пять ее активных участников арестованы.
У членов группы на банковских счетах и в ячейках хранилось свыше 3 млн долларов.
Руководители КХ во время предварительного следствия свою вину признали и добровольно возвратили в госбюджет более 62 млн тенге.